刚抓63人！XTrade菲律宾窝点被端，多国的诈骗版图
如果一个平台被多个国家的监管机构轮番警告，那它不是在被“针对”，而是真的有问题。这一次，被端掉菲律宾诈骗窝点的XTrade不是“翻车”，是“终于被看到”。
2026年5月20日，菲律宾国家警察反网络犯罪小组冲进帕西市一栋写字楼，当场逮了63个人，包括一位55岁的外籍主谋。现场查获的不是刀枪，而是一整套工业化、流水线式的诈骗剧本：市场推广、电话销售、留存代理，层层递进，分工明确，堪比好莱坞制片厂。而他们运营的平台，正是XTrade。
菲律宾警方这次行动，并非临时起意，而是曝出的受害者太多了。他们是怎么上钩的？跟所有杀猪盘剧本一模一样：刷手机刷到一条“稳赚不赔”的广告，点进去，立马有“交易助理”跟亲儿子似的嘘寒问暖，接着“投资顾问”轮番上阵，反复洗脑。
一位菲律宾投资者想提取账户里剩余的资金和红利时，账户经理告诉他：你得先投更多钱才能提，因为“利润太低了”。对方要求他存入1000美元。这位老哥没上钩，客服就开始玩消失。菲律宾另一位投诉者描述得更露骨：“我感觉我像被一群训练有素的小偷围着转”。
你可能会以为，能运营十年的黑平台，多少有点“后台”和“技术含量”。但实际上，XTrade在菲律宾就是个彻头彻尾的“黑户口”——没有在SEC注册，没有任何法人资格，连伪装的公司名都换了好几轮。
早在2017年7月，菲律宾SEC就发过公告：XTrade.COM在菲律宾没注册、没牌照，线上线下都不准搞证券销售。2026年4月，也就是抓捕行动前一个月，SEC又发了一次投资者警示。
结果呢？人家当耳边风，一干就是十年。
菲律宾不是孤例。XTrade的诈骗版图遍布东南亚。
2024年4月，马来西亚柔佛州警方在新山突击捣毁了一家“电话服务中心”，逮捕了40名男女，年龄从22岁到50岁。这个中心在Facebook、Instagram和YouTube上大肆宣传高回报投资，承诺50%到100%的丰厚回报。团伙运营的平台也是“XTrade”——但连真假都分不清，市场上关于“XTrade”的衍生平台太多了。
事实上，早在2021年和2023年，马来西亚证券委员会SC两度将XTrade列入“投资者警示名单”，原因是该平台进行未经授权的资本市场衍生品活动。
此外，2025年5月，英国金融行为监管局（FCA）就XTradeMAX发出正式警告，指出该公司“可能在未获授权的情况下提供金融服务或产品”。根据案例披露：一位68岁的英国退休老人，看了个AI伪造的理财专家Martin Lewis视频，视频里“Martin Lewis”声称每个英国公民每月都能通过XTradeMAX赚取数万英镑。这位退休老人信了。2025年6月到8月期间，他向骗子支付了21笔款项，总计254,120英镑。骗子们不仅骗走了他的毕生积蓄，还远程控制了他的手机，在他名下申请了7笔贷款，共计12万英镑。现在，这位已从英国国家医疗服务体系退休的老人，每月要还2,850英镑的贷款。
当然，XTrade的黑料还远不止这些。2024年，XTrade最拿得出手的AFS牌照遭澳大利亚ASIC吊销，原因是XTrade系统性地怂恿没有能力承担风险的新手客户加杠杆做差价合约（CFD），导致大量客户暴亏。ASIC措辞很重——“该经纪公司将自身利益置于客户利益之上，未能诚信行事，且放任代表多年的不当行为而不加足够培训”。
XTrade不服，向行政上诉法庭申请暂缓执行，结果直接被法院驳回。两位前董事Shay Zakhaim和Anthony Anderson随后被ASIC追加从业禁令，分别禁了3年和5年。ASIC的这些举措，已足够说明问题！
如果你现在打开XTrade官网，你大概会看到这样的宣传：“持有南非FSCA牌照”“持有塞舌尔FSA牌照”“持有伯利兹FSC牌照”——听着挺正规的对吧？
我来给你撕开看看。
南非FSCA：确实能查到一个叫Peak Wealth (Pty) Ltd的实体持有相关牌照，但没有任何网址能证明它和XTrade有任何关系。
塞舌尔FSA：查到一个WizBrokers Ltd，牌照号为SD203，网址是www.wizbrokers.com——跟XTrade半毛钱关系都没有。连所谓的科摩罗OFA监管，关联的实体为Blacsley Como Ltd，也无网址可核实。
伯利兹FSC：这个是唯一能查到的XTrade International Ltd的注册信息，类别为“以代理人身份进行证券交易”。但伯利兹FSC是什么级别的监管？圈内人都知道，那是典型的“离岸弱监管”——注册成本低、门槛低、出事基本不管。
也就是说，XTrade目前没有任何一个主流、有效的金融监管牌照。 它曾经有的ASIC和CySEC牌照，一个被吊销，一个被放弃。现在剩下的，要么是查无此证，要么是证不对此人，要么是“有证但约等于没有”。而它的长处就是善于包装、诱惑人心。
最后想说：真正可怕的不是XTrade骗了十年，而是十年里，无数人明明看到过警告，却总觉得“我不会是那个倒霉蛋”。
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