DGCX鑫慷嘉“套壳”VT Markets回头再割韭菜

大家好！我是黄先生。我已经在国外了。每个人的智商与他们的财富是相匹配的。因为你们的财富与智商不相匹配，我要让你们匹配一下，我只是拿走了你们不属于符合你们智商的财富。”

2025年6月26日，当DGCX鑫慷嘉平台的投资者们发现账户资金无法提取时，平台操盘手在微信群里发出这段的留言无疑是在伤口上撒盐末、揉辣子面儿。而这番冷酷嘲讽的背后，是约200万投资者的血本无归和总额高达130亿元的巨额资金人间蒸发。

最近，有不少读者在后台要我谈一谈“鑫慷嘉”，就在本王以为这个盘子彻底跑干净了之际，却发现诈骗团伙的收割镰刀不仅没停下，反而挥舞得更快了——先是以“补缴10%税金解冻账户”为由进行二次收割，如今又抛出了更“高级”的骗术：“账户平移到澳洲正规平台VT Markets，马上就能自由提现！”

7月中旬，各投资群流传起署名“黄先生”的通知：“为避偷税问题，DGCX将进行三个月整改，期间提供资金平移到新平台VT Markets服务。VT Markets受澳大利亚ASIC监管，平移后可无限提现。”

要激活这个“救命”的VT账户，需缴纳最低200 USDT费用。平台“贴心”表示可垫付100 USDT，但平移完成后需“归还”200 USDT。看似救生艇，实为棺材钉，诈骗心理学在此登峰造极： 用沉没成本绑架受害者，在希望与绝望间反复折磨。

但真相令人窒息：假冒网站https://vmkjv5.com创建于2025年7月19日，是专为收割而生的新鲜韭菜粉碎机，虽盗用真正VT Markets的澳大利亚监管号，但与其毫无关联。

起底鑫慷嘉庞氏骗局

鑫慷嘉骗局始于2021年，操盘手精心编织了一张国际金融的华丽外衣。平台盗用迪拜黄金与商品交易所（DGCX）名义，自称是其“中国分站”。为增加可信度，骗子甚至伪造与中石油的“五年战略合作协议”，实际仅基于2019年一笔20万元的油品设备采购。

真正的DGCX早在今年4月就发布声明：“在中国并未设立任何合作伙伴关系或关联机构。”可惜，这一警告被狂热的投资者选择性忽视。

骗局的诱惑简单而致命：日收益1%-2%，年化回报超300%。有受害者回忆：“朋友告诉我50天就可以回本。”按此计算，1万元本金一年后竟能暴增至37万元，比印钞机还快。

更精妙的是其精心设计的“四大战区+9级军衔”传销架构。从“班长”到“司令员”，拉人头奖励层层加码：“司令员”直推一人就能获得150 USDT奖励，还能享受高达1.2万美元的“保底薪酬”。为制造暴富假象，平台甚至租来特斯拉、保时捷摆拍，谎称是“投资50万送豪车”的奖品。一位自称“小团长”的参与者透露：“5月中旬部分核心人员已悄然撤资。”留下普通投资者成为最终接盘侠。

崩盘并非毫无预兆。今年1月起，四川、湖南、广东等多地金融监管部门连发十余次风险警示。6月3日，湖南省金融办直指其为“典型网络传销”，但资金仍疯狂涌入，有投资者甚至将监管警示解读为“项目太火招人嫉妒”。更讽刺的是，运营主体贵州鑫慷嘉公司注册资本3000万，实缴竟为零，且在5月已申请注销。

崩盘前48小时，平台完成惊天洗钱。通过混币器Tornado Cash将18亿枚USDT（约129亿元）分批转移至开曼群岛离岸账户。链上资金追踪被彻底切断，留给受害者的只有无法提现的账户余额。

当鑫慷嘉受害者还在为200 USDT激活费纠结时，另一场“平移”大戏正在“新利众-奕丰金融”（又名鑫佰利）上演。这出崩盘连续剧，剧本都是同一个编剧写的。

新利众曾许诺投资者月收益20%-50%、45天回本，甚至休市期间还有1.5%日息。6月底崩盘后，操盘手突然宣布：“充值300美金转移账户，香港奕丰金融账户转至新加坡奕丰金融，否则资金冻结！”浙江仙居、湖南衡阳、重庆秀山等地警方已紧急预警，但骗子更狠——把警方通告说成“竞争对手造谣”，煽动投资人“团结护盘”。

“平移骗局”最恶毒之处在于：它专为“半觉醒”的韭菜设计——明知是骗局，却幻想自己是最后赢家。屏幕前的你，若还在纠结那200 USDT激活费能否换回血汗钱，不妨想想黄鑫的名言：“我只是拿走了不属于你们智商的财富”。骗子连撒三次网，难道还指望自己能成为最后的“天选幸运儿”？

最后插播一条新闻：香港警方最近逮捕了四名女子，她们在大埔酒楼举办关于“DGCX鑫慷嘉”投资平台的宣传饭局，诱骗118人下载假冒DGCX APP。当受害者想提现时，客服突然要求“额外10%解冻费”——同样的配方，同样的苦涩。